Stipendio medio: euro15.358 /annuale
Più statisticheRisultati della ricerca: 48 offerte di lavoro
...investimento e protezione per una vera consulenza integrata.
Ricerchiamo una risorsa da inserire all’interno dell’Unità Organizzativa Antiriciclaggio di Allianz Bank Financial Advisors SPA, che si occupi di supportare i colleghi nel presidio del rischio di riciclaggio e...
..., seleziona per Banca cliente specializzata nel settore leasing, un/una figura da inserire nel
Back Office Bancario - Area Antiriciclaggio - Milano
Nello specifico, la risorsa si occuperà delle seguenti attività:
• adeguata verifica della clientela in sede onboarding...
...servizi di monetica ad alto potenziale ricerchiamo
ADDETTI/E AML
Le risorse saranno inserite all’interno dell’Ufficio Antiriciclaggio nell’Area Compliance e si occuperanno dei controlli di primo e/o di secondo livello.
Si richiede un’esperienza maturata...
...nell’espletamento delle operazioni societarie straordinarie in collaborazione con studi notarili;
adempimenti in materia di antiriciclaggio ex D. Lgs. 231/07;
adempimenti Privacy.
La risorsa ideale ha i seguenti requisiti:
esperienza minima di 4/5 anni nel...
...membro interno al Comitato di Sorveglianza (OdV);
• Esecuzione dei controlli di Internal Audit e gestione delle attività di Antiriciclaggio per garantire la conformità normativa e la mitigazione dei rischi;
• Attività di reporting alle Autorità di Vigilanza,...
...ambito della Compliance.
Conoscenza delle principali normative in ambito organizzativo (ad es., D.Lgs. n. 231/2001, normativa antiriciclaggio, normativa privacy, … ) e degli adempimenti ad esse connessi;
Conoscenza del diritto societario;
Conoscenza della normativa specifica...
33.800 €
...responsabilità:
- Produrre report di governance per garantire che il team commerciale e la direzione siano consapevoli degli aspetti antiriciclaggio, Mifid, FATCA/CRS, ecc.
- Eseguire la riassegnazione giornaliera dei clienti, come da istruzioni ricevute
- Esecuzione di...
...Coordinare in autonomia esigenze clienti e/o loro professionisti;
Assistere la costituzione di società;
Gestire adempimenti antiriciclaggio;
Gestione adempimenti privacy;
esperienza
2 anni
competenze
Requisiti preferenziali:
Conoscenza inglese (...
...rispetto del raggiungimento degli obiettivi di portafoglio e della normativa vigente;
di svolgere gli opportuni adempimenti antiriciclaggio nonch le opportune registrazioni nel gestionale dedicato;
di rendicontare periodicamente l attivit svolta ed aggiornare i business...
...apertura di mandati fiduciari e censimento dei mandati e dei clienti nel sistema informatico;
- Redazione della documentazione antiriciclaggio relativa al cliente, predisposizione della due diligence antiriciclaggio e controllo in costanza di rapporto;
- Preparazione...
...ambito della Compliance.
Conoscenza delle principali normative in ambito organizzativo (ad es., D.Lgs. n. 231/2001, normativa antiriciclaggio, normativa privacy, … ) e degli adempimenti ad esse connessi;
Conoscenza del diritto societario;
Conoscenza della...
...solidità delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di Mediobanca.
Il/la tirocinante, inserito/a nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, si occuperà di supportare il team AML della Banca nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio. In particolare...
...esperienza lavorativa media di almeno 2 anni come Analista funzionale in ambito assicurativo Nice to have: - Esperienze in ambito AML (antiriciclaggio) - Esperienza in ambito BPM Lingue obbligatorie Italiano (C2) Skills obbligatorie - Sql (Medio) - PMO Cosa offriamo: • Attività...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
6. Spiccata capacità di problem solving,...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio e privacy;
5. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche e di programmazione, rigore, precisione;
6....
...comitati mensili e si occuperà delle attività di redazione e/o aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di compliance e antiriciclaggio oltreché dell'effettuazione delle attività di verifica previste nel piano annuale della Funzione. Requisiti:
Il candidato...
...& Remediation, il/la candidato/a si occuperà delle attività di verifica di terzo livello relative al rispetto della normativa antiriciclaggio per le tutte le società del gruppo, rientranti nel campo di applicazione di tale normativa.
Nello specifico:
· Collaborazione...
...imposte sui redditi nazionale; conoscenza normativa della fatturazione elettronica e pratica operativa; conoscenza della disciplina antiriciclaggio;
6. Forte propensione all'apprendimento, capacità analitiche, rigore, precisione;
7. Capacità ed abitudine a lavorare sotto...
...documentazione inerente le compravendite (proposte di acquisto, contratti preliminari, documenti personali clienti, modulistica antiriciclaggio secondo le procedure dettate dal Gruppo) e quanto altro necessario;
Utilizzo del tool dashboards KYC
Raccolta, conservazione...
..., all'interno del team di Compliance
Siamo alla ricerca di una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio che si occuperà di:
Supporto Due Diligence/ analisi in materia antiriciclaggio sulla nuova clientela, compresa l’adeguata...
